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期货交易竟让股民血本无归,到底是怎么一回事

时间:2017-04-28 17:47    来源:网络整理    浏览次数:174    字号:TT

期货交易竟让股民血本无归,到底是怎么一回事?_全球热门财经报道_www.gold678.com

最近,许多网友的朋友圈、微博都在疯狂转发传播“光谷国际广场大量白领被捕事件”的图片和小视频。

期货交易竟让股民血本无归,到底是怎么一回事

网传的视频和图片中显示,警方押解着大量人员离开现场。其实真相是,这些被抓的并不是网传的“白领”,而是一个有282名涉案人员的诈骗团伙。

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此案是武汉警方历经两个多月调查侦破的一起特大网络诈骗案件。是目前全国侦破的最大一起网络诈骗团伙案件!

虚构期货交易,武汉股民血本无归

武汉股民杨先生就是这起诈骗案中的受害人之一。去年股市萎靡不振,杨先生的股票去年就被套牢,一直找不到翻身的机会。今年2月初,一个股票群里的网友告诉他,已经不炒股票了,最近在做期货交易。

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在这位网友的指点下,杨先生在网上的一个交易平台上注了册。然后买进卖出,两万的本钱没几天就赚了5000多元。这下杨先生顿时来了精神,忍痛“割肉”卖掉了套牢的股票,从股市里抽出了所有的资金。

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当追加投资之后,行情突然急转直下。30多万资金很快就亏得不到10万块了。开始杨先生还觉得是自己财运太差,可是当杨先生想把钱提出来的时候,对方要么说经理不在,要么说行情马上大好不给提现。

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杨先生感觉有些不对劲了,杨先生气愤之下报了警。

虚构期货交易,网络诈骗金额超亿元

民警调查发现,这家网上交易平台并不是正规的期货交易平台,除了杨先生外,全国各地的报警电话都指向了这家位于武汉市洪山区的金融公司。警方迅速成立以洪山区公安分局为主,市公安局刑侦、网安、视侦等部门提供支撑的侦查专班,开展侦查。

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经调查,侦查专班发现名为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司和武汉金鼎天下咨询服务有限公司,通过虚构原油、贵金属等期货交易,运用互联网、微信、QQ等渠道发布消息,以承诺高额回报为诱饵,大肆实施网络诈骗犯罪,涉及金额超亿元。

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警方介绍,该团伙十分狡猾,经常变更公司名称和地点。今年4月,该团伙租下光谷国际广场B座15楼,疯狂开展网络诈骗。一个多月的缜密侦查后,专班掌握了该团伙人员组成结构、窝点位置等情况,并掌握了15名骨干成员的活动轨迹,其中2人身在上海。

300名民警武汉上海两地行动

为将该团伙成员一网打尽,武汉警方精心组织近300名民警,分成多个行动小组,在武汉、上海两地分头行动。

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4月19日9时许,行动民警分批进入光谷国际广场B座15楼,封控电梯和楼道。9时30分,两地同时展开抓捕,湖南浏阳人徐某等282名涉案人员被成功抓获。警方当场收缴涉案电脑290余台、手机300余部,及一批涉案账本、银行卡。此外,还从嫌疑人处查获8辆宝马、奔驰、卡宴等豪华车辆。

行动开始前,武汉市反电信网络诈骗中心紧急冻结该团伙63个银行账户,成功追回涉案资金1200余万元。“经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所,商务部也未核准原油期货交易平台。”

目前,案件审查工作正在进行中。

一个吃了大亏的武汉人自白

武汉网友“angelxinxin522 ”就曾在网上曝光称:

我也是鬼迷心窍,最近因为炒股,对融资融券金融这块很感兴趣。在网上认识一个人,他说自己是金额圈的,最近怎么怎么圈了一套别墅,说这些都是圈子里的人才知道的一些门道,怎么利用银行漏洞什么之类的。


约出来见面,他跟我说可以帮我圈钱,就是买个空壳公司,但至少是要注册有2年以上的,然后帮我把公司资产增资到1千万,再把这个空壳公司拿到银行P2P平台去挂着融资,因为银行自身是不能买公司然后挂着融资的,所以就有了这个漏洞,银行会把我的这个空壳公司挂在平台上,然后给我3个点的利息,一千万的3点就是30万。说我只用给他一万二千六,这个是办理工商执照的转让等相关程序的钱,事成后在让我给他2万的佣金。说一个人的身份证只能做一次法人,所以他自己的,他父母亲戚的都拿去做了,但现在银行还有需求,所以可以帮我做。


我就相信了他,第二天给了他钱,他跟我开了张收据,说因为这个是打的擦边球,所以不能写合同什么的,我也就信了。


就这样每个星期我都会电话去询问进展,他总说在做,一个月过去了,他跟我说的是40天就可以到账,15天左右就应该要签字执照过户转让的。但一个月过去了,我所谓的过户的营业执照影子都没有见到。


我开始怀疑他了。因为太多的疑点:他跟我第一次见面就把自己的房产证还有那个被套出来的别墅的房产证之类的带在身上,这不就是为了证明自己不是个骗子吗?正常人怎么会天天把房产证戴在身上到处给人看呢?


而且既然他那么有钱,他的穿着打扮气质就是个穷人,只是我都是后知后觉。而且他的手机号有好几个,第一次跟我联系的电话已经停机,后来的号码估计是他大意了打给我都没有发现,然后陆续的换号码,我是通过他后来的女友才知道的新号码。而且他女友也被他骗了。


一个所谓收入月收入几万十几万的人,怎么可能经常没钱,甚至跟女友约会都是女友出钱买单,甚至从女友借钱说还信用卡。只是他女友还是不相信他是个骗子。


现在已经2个月了,我已经完全相信他就是个骗子了。昨天去报警,警察说这个属于民事纠纷,让我去法院告。


如果走法院程序至少要6个月才能判下来。难怪他可以一直逍遥法外。


现在我也不知道怎么办了。舍财免灾。只是在这里告知大家,千万不要鬼迷心窍,天上没有掉馅饼的,这是真理!


网友热评

今日不评论:租个写字楼办公,显得高大上、正规,这样才好坑人,我一般需要到写字楼办业务的时候,我都非常谨慎。

OK木木:有些大学生毕了业就利用知识,加入到行骗的行列,总想不劳而获。

小子:好多学生不知事情的严重。

RayLeeee:中南路,光谷广场,光谷现代世贸中心,金融港,这种公司还有不少。


还有网友表示,自己曾经就被这样的团伙骗走了几百元,后来发现这些聚集在写字楼的其实就是“皮包公司”,表面看起来和其他公司没什么区别,实则背地里却做着违法的事,诈骗对象多半为大学生和刚毕业急于找工作的应届生。

来源:防骗大数据、金融防骗卫士

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