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董事会提名委员会审核

时间:2019-01-10 19:29    来源:www.vs.net    浏览次数:141    字号:TT

[董事会]文峰股份:第五届董事会第一次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司


0票弃权,同意聘任顾建华先生为公司总经理。
陈松林先生,中国国籍,1963年9月出生,硕士研究生,,中共党员。曾任南


略委员会,陈松林先生为召集人;
限公司党支部书记、总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理、

特此公告。
经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事长,江苏文峰集团有限公司董
年1月至今就职于公司。2012年9月取得上海证券下单所颁发的《董事会秘书


月至今,就职于文峰大世界连锁发展股份有限公司,现任公司百货总部总经理。


一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,选举陈松林先生为公司第五届董

程敏:女,1970年11月出生,大专学历。曾在南通市第二化工厂任职,1996
为保持公司的业务稳定和持续发展,第五届董事会决定继续聘任顾建华先生、顾

作用,如其在任期届满后不能继续任职,会对公司的持续经营产生重大不利影响。
百货总部副总经理,2012年起兼任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。
受培训等方式不断提高业务水平。顾建华(总经理)、顾斌(副总经理)和张凯
委员会,独立董事刘思培先生为召集人;
. 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司及其下属多家汽



二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,选举顾建华先生为公司第五届董


规则》的有关规定。

通市副食品公司总账会计;南通大饭店财务经理、财务总监;文峰期货有限公司
职资格后董事会再另行审议聘任程序。
任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理,公司多家下属子公司董事长,


次会议的通知于2017年9月18日以电话、微信等方式向全体董事发出,会议于
 
附件:相关人员简历

(2)由刘思培先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和顾建华先生组成提名
顾斌先生,中国国籍,1973年7月出生,大专学历,中共党员。1994年9
(1)由陈松林先生、刘志耕先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战
四、根据董事长提名,董事会提名委员会审核,会议以8票同意,0票反对,
任发表了同意的独立意见。

党员。历任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理,南通
事务代表,协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同,自2017年9月
车公司董事长等。



三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第五届董事会各专业委
经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有


0票弃权,同意聘任顾斌先生、张凯先生、马永春先生、戴振斌先生为公司副总




马永春先生:中国国籍,1968年9月出生,本科学历,高级经济师,中共

2017年9月22日在南通市文峰饭店会议室召开。出席会议的董事应到8名,实
(3)由刘志耕先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和孙一宁先生组成审计
上述人员的聘期与本届董事会相同,自2017年9月22日至2020年9月21日。
通报批评。第五届董事会认为,前述人员已充分认识到自身不足,通过学习、接
钺先生代为履行公司董事会秘书职责,待其取得上海证券下单所的董事会秘书任



上述高级管理人员中,顾建华先生、顾斌先生、张凯先生因大股东委托代持
重要内容提示:

月22日兼任公司董事会秘书。
未及时披露于2017年1月受到中国证券监督管理委员会的警告处分(详见公司于
上述四个董事会专门委员会委员任期与第五届董事会一致。

(4)由严骏先生(独立董事)、刘思培先生(独立董事)和武宏旭先生组成薪酬
戴振斌先生:中国国籍,1964年1月出生,大专学历,高级经济师,中共




经理,同意聘任张凯先生为公司财务总监。

董事会秘书职责的议案。
2017年9月25日
七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,同意聘任程敏女士为公司证券
证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2017-024


曾任南通师范专科学校(现南通大学)教师,南通市外事办公室、南通市旅游局
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,


张凯先生:中国国籍,1956年9月出生,大专学历,高级会计师,历任南
2017年1月13日披露的2017-001号公告)、于2017年7月31日受到上海证券下单所
第五届董事会第一会议决议公告



委员会,独立董事刘志耕先生为召集人;
. 本次董事会议案全部获得通过

到8名。经半数以上董事推举,会议由陈松林先生主持。全体监事以及高级管理



干部,江苏文峰集团有限公司企业发展部经理。现就职于文峰大世界连锁发展股

(财务总监)为公司核心管理队伍中的重要成员,对公司的经营管理起到重要的
斌先生、张凯先生为公司高级管理人员。

与考核委员会,独立董事严骏先生为召集人。
副总经理。2002年8月至今,任公司财务总监。2012年10月25日至2017年9
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
通市委组织部科员、副科长,南通市旅游局副局长,江苏文峰集团有限公司副总


王钺先生,中国国籍,1964年3月出生,本科学历,讲师职称。中共党员。

江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获"江苏省劳动模范"称号。
资格证明》,2012年10月25日起任公司证券事务代表。

  中财网



月参加工作,2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司


上述高级管理人员的相关简历见附件。
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、人武部部长、党办主任,南通市新




五、根据总经理提名,董事会提名委员会审核,会议以8票同意,0票反对,
公司独立董事刘志耕先生、严骏先生、刘思培先生对上述高级管理人员的聘



事会副董事长。

董事会提名委员会审核

及参股公司董事等。
22日至2020年9月21日。
事会董事长。
六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,同意指定王钺先生代为履行公司
经与会董事认真审议,通过了以下议案:
亚商场副总经理,南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现





员会人员组成如下:




份有限公司。
文峰大世界装潢部经理,海门文峰大世界副总经理,启东文峰大世界总经理,盐
根据《上海证券下单所股票上市规则》3.2.13规定,公司董事会指定董事王
党员。1991年8月至1995年5月,任南通纺织品站部门经理助理。1995年6

顾建华先生,中国国籍,1958年5月出生,硕士研究生,高级经济师,中共
文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第一
事、副总经理,南通市文峰饭店有限公司等江苏文峰集团有限公司下属多家控股

城文峰大世界总经理。2010年10月至今,任文峰大世界连锁发展股份有限公司