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各董事一致同意聘任施建军为公司总经理

时间:2019-01-09 23:29    来源:www.vs.net    浏览次数:104    字号:TT

公告编号 临证券代码 gs384θ证券简称 永安期货主办券商 中证券永安期货股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公

  公告编号:临 证券代码:gs384θ 证券简称:永安期货 主办券商:中 证券 永安期货股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 永安期货股份有限公司 (以 下简称 “永安期货”或 “公司 二届董事会第一次会议于 ⒛16年 1月 25日 下午 15:30在杭王大酒店三楼多功能厅召开。会议采取现场表决方式。本次会会董事 11人 ,实参会董事 11人 ,会议由阮琪先生主持,,本次”)第市潮应参议的的议 召开符合 《中华入民共和国公司法》与 《公司章程》的有关 定 。 二1会议表决情况 会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案 :1.《关于豁免公司第二届董事会第一次会议提前通知义案》; 表决结果:11票 赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 2.《关于选举永安期货股份有限公司第二届董事会董事案》; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性和完整性承担个别及连带法律责任。 的议 公告编号:临经审议,各董事一致同意选举阮琪为公司第二届董事会 任期三年。 事长 ,表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 3.《 关于选举永安期货股份有限公司第二届董事会副董议案》;经审议,各董事一致同意选举施建军、汪一兵为公司第二会副董事长,任期三年。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 4.《关于修订 〈永安期货股份有限公司董事会风险控制委事规则〉的议案》;经审议,各董事丁致同意将公司董事会风险控制委员会委 3名 增加为 5名 。 表决结果:⒒票赞成90票反对,0票弃权,审议通过。 5.《关于选举永安期货股份有限公司第二届董事会专业委员的议案》; 长 的董事会议 数 由员会 因公司董事会已完成换届选举,董事会战略委员会、审计 员会、风险控制委员会及提名与薪酬考核委员会的委员随之变更。公会任命各委员会组成名单如下 : 战略委员会:阮琪、施建军、汪一兵、金朝萍、汪炜,其为主任委员;董事 审计委员会:黄平、李义超、申建新,其 中黄平为主任委阮琪 公告编号:临 风险控制委员会:朱国华、李义超、麻亚峻、林瑛、申中朱国华为主任委员; 提名与薪酬考核委员会:汪炜、朱国华、金朝萍,其 中汪任委员。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 6.《关于聘任永安期货股份有限公司总经理的议案》;经审议,各董事一致同意聘任施建军为公司总经理,任期表决结果:H票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 7.《 关于聘任永安期货股份有限公司其他高级管理人案》;经审议,各董事一致同意聘任葛国栋、金吉来、石春生、为公司副总经理,聘任叶元祖为公司财务总监,聘任叶元祖为事会秘书,聘任陈敏为公司首席风险官,任期三年。 表决结果:11票赞成90票反对,0票弃权,审议通过。 8.《关于认购浙江中邦实业发展有限公司55%股权的议案表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 9.《关于设立北京分公司的议案》; 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 10.《 关于收购中国新永安期货公司 25%股权的议案》。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 新,其为主的议元祖公司董 三、备查文件经与会董事签字确认的《永安期货股份有限公司第二届董 一次会议决议》。 特此公告。